Conseil d'administration

Organe de pleine représentation assurant la direction de la banque. Il approuve les principes directeurs fondamentaux, outre la stratégie et les politiques de risque, de contrôle interne et de conformité réglementaire, ayant la double fonction de gestion et de supervision de la banque.

Organes de direction et de contrôle

Assemblée générale des actionnaires

Se composant de l'ensemble des actionnaires de la banque, elle adopte les décisions finales relatives aux questions pertinentes pour la banque.

Conseil d'administration

Organe de pleine représentation assurant la direction de la banque. Il approuve les principes directeurs fondamentaux, outre la stratégie et les politiques de risque, de contrôle interne et de conformité réglementaire, ayant la double fonction de gestion et de supervision de la banque.

Commissions déléguées

Elles ont pour fonction d'assister le Conseil dans la prise de décisions stratégiques.

Comité d'audit et des risques

Comité de nomination et rémunération

Commission préparatoire

Comité d'audit et des risques

Comité de nomination et rémunération

Commission préparatoire

Conseil d'administration de Crèdit Andorrà

Organe de pleine représentation assurant la direction de la banque. Il approuve les principes directeurs fondamentaux, outre la stratégie et les politiques de risque, de contrôle interne et de conformité réglementaire, ayant la double fonction de gestion et de supervision de la banque.

Président

Antoni Pintat Mas

Conseiller exécutif et directeur général

Xavier Cornella Castel

Conseiller indépendant

Alfons Casanova Martí

Vice-président

Jaume Casal Mor

Conseillère

Rosa Pintat Santolària

Conseiller indépendant

André Roelants

Secrétaire

Àngel Cadena Falip

Elles ont pour fonction d'assister le Conseil dans la prise de décisions stratégiques.

Comité d'audit et des risques

Il assume, par délégation du Conseil d'administration, la fonction clé d'établir et de surveiller le cadre de contrôle interne de Crèdit Andorrà, afin d'être adéquat et efficace, y compris la mise en place de fonctions de risque, de conformité et d'audit interne compétentes, solides et indépendantes assurant un environnement adapté en vue d'élaborer des informations comptables et financières.

Comité de nomination et rémunération

Il assume par délégation du Conseil la fonction clé d'établir et de suivre la politique de nomination, ainsi que les plans de succession de personnes ayant des fonctions clés au sein de la banque. Il assume également la fonction d'établir et de superviser le cadre de rémunération à long terme des principaux cadres de direction et membres du Conseil d'administration, en ligne avec les intérêts de la banque et des actionnaires, et avec la stratégie de risque de la banque.

Commission préparatoire

Elle prépare l'ordre du jour et les questions à traiter lors des réunions du Conseil d'administration. Elle effectue un premier examen détaillé des documents, projets et processus d'entreprise, sans exercer de pouvoir décisionnel.

Comité d'audit et des risques

Il assume, par délégation du Conseil d'administration, la fonction clé d'établir et de surveiller le cadre de contrôle interne de Crèdit Andorrà, afin d'être adéquat et efficace, y compris la mise en place de fonctions de risque, de conformité et d'audit interne compétentes, solides et indépendantes assurant un environnement adapté en vue d'élaborer des informations comptables et financières.

Comité de nomination et rémunération

Il assume par délégation du Conseil la fonction clé d'établir et de suivre la politique de nomination, ainsi que les plans de succession de personnes ayant des fonctions clés au sein de la banque. Il assume également la fonction d'établir et de superviser le cadre de rémunération à long terme des principaux cadres de direction et membres du Conseil d'administration, en ligne avec les intérêts de la banque et des actionnaires, et avec la stratégie de risque de la banque.

Commission préparatoire

Elle prépare l'ordre du jour et les questions à traiter lors des réunions du Conseil d'administration. Elle effectue un premier examen détaillé des documents, projets et processus d'entreprise, sans exercer de pouvoir décisionnel.